建材企业 彩虹精化：2012年度独立董事述职报告（刘善荣）
2013-04-14 23:00:29 来源：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 评论： 阅读量：10
彩虹精化：2012年度独立董事述职报告（刘善荣） 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2012年度独立董事述职报告各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，...
彩虹精化：2012年度独立董事述职报告（刘善荣）
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2012年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在
2012年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，
恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经
营汇报，关注公司财务状况和公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项
发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将本人2012年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2012年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
董事会召开次数 10 股东大会召开次数 6
现场参会 通讯表决
委托次数 缺席次数 亲自出席次数
次数 次数
7 3 0 0 6
2、出席董事会专门委员会情况如下：
会议召开 现场参会 通讯表决 委托出席 缺席
会议名称
次数 次数 次数 次数 次数
审计委员会 8 8 0 0 0
提名、薪酬与考核
3 3 0 0 0
委员会
战略委员会 0 0 0 0 0
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态
度，独立、公正的行使表决权，对关联交易、财务资助、募集资金项目等重大事
1
项发表了独立意见，具体情况如下：
序
时间 届次 事项
号
《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
第二届董事会第
1 2012 年 2 月 20 日 《关于延长对控股子公司提供财务资助的独立意见》
二十三次会议
《关于聘任公司副总经理的独立意见》
《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》
第二届董事会第
2 2012 年 3 月 27 日 《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》
二十四次会议
《关于 2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见》
第二届董事会第
3 2012 年 5 月 14 日 《对收购深圳市格瑞卫康环保科技有限公司部分股权的独立意见》
二十六次会议
第二届董事会第 《关于公司投资设立深圳市新洲再生科技有限公司的独立意见》
4 2012 年 6 月 28 日
二十七次会议 《关于公司股东回报规划事宜论证报告的独立意见》
第二届董事会第 《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》
5 2012 年 8 月 16 日
二十八次会议 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
2012 年 10 月 25 第二届董事会第 《关于调整募集资金使用计划的独立意见》
6
日 三十次会议 《关于改聘会计师事务所的独立意见》
2012 年 11 月 23 第二届董事会第 《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联
7
日 三十一次会议 交易的事先认可及独立意见》
2012 年 12 月 27 第二届董事会第
8 《关于公司董事会换届的独立意见》
日 三十二次会议
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